证券代码：000609         证券简称：中迪投资             公告编号：2023-72

(相关资料图)

              北京中迪投资股份有限公司

   关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 7 月 3 日召开 2023

年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在指定信息披露

媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股

东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：

   一、召开会议基本情况

   本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。

   本次股东大会召集人为本公司董事会。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了

《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符

合法律法规及《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 3 日下午 14:00。

   （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 3 日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 7 月

        本次会议召开方式为现场会议召开结合网络投票。

        （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

    议；

        （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

    票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

    过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

        （1）股权登记日为：2023 年 6 月 26 日。

        凡 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次

    股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

    必是本公司股东。

        （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）本公司聘请的律师。

    层会议室。

         二、会议审议事项

                                                   备注

提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投

票提案

                              。                     √

        前述议案已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，并须经本次股

    东大会以特别决议方式审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨

    潮资讯网上的相关公告。

   三、现场会议的登记方式

股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；

   （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手

续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持

股凭证办理登记手续；

   （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、

法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出

席人身份证办理登记手续；

得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍

可通过网络投票方式行使股东权利。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （一）网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

   五、其他事项

     六、备查文件

   公司第十届董事会第二十次临时会议决议。

   特此公告。

                                 北京中迪投资股份有限公司

                                        董 事 会

       附件：授权委托书

                        授 权 委 托 书

         兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投

       资股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，受托人

       对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:

                                            备注

提案

                     提案名称                 打勾的栏目   同意    反对   弃权

编码

                                           可以投票

非累积投

票提案

                            。               √

         备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

       示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

         委托人签名（盖章）：           身份证号码（或营

                              业执照注册号）：

         委托人持股数：               持有上市公司股份的性质：

         委托人股东帐户：

         受托人姓名：                身份证号码：

         委托日期：

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